公司治理

董事會

1. 本公司公司章程董事之選任規定：本公司設董事5-9人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席五分之一，由董事會於各該範圍內訂定應選人數，其選任方式依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制 度，任期均為三年，連選均得連任，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辨理。
2. 本屆董事7席(任期自民國111年6月28日至民國114年6月27日止)
3. 成員姓名/主要學經歷/現任(兼任)情形，請至文件下載點閱。
4. 董事專業資格及獨立性揭露，請至文件下載點閱。
5. 董事會多元化及獨立性，請至文件下載點閱。

功能性委員會

1. 審計委員會主要職掌
   本公司自108年2月起成立審計委員會，由全體獨立董事組成，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：
   1. 公司財務報表之允當表達。
   2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
   3. 公司內部控制之有效實施。
   4. 公司遵循相關法令及規則。
   5. 公司存在或潛在風險之管控。
2. 薪酬委員會
   由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：
   1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
   2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
3. 委員會成員

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	魏伯憲	V(召集人)	V
獨立董事	陳業鑫	V	v(召集人)
獨立董事	王國雄	V	V

1. 本公司經 112 年 6 月 21日董事會決議通過，任命董事長室廖佳怡經理擔任公司治理主管，
   本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。
   公司治理主管主要職責為：
   1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
   2. 製作董事會及股東會議事錄。
   3. 協助董事就任及持續進修。
   4. 提供董事執行業務所需之資料。
   5. 協助董事遵循法令。
   6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
2. 公司治理主管進修情形：

   日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
   112/9/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場	董事與監察人(含獨立董事)季公司 治理主管實務進階研習會-如何提升企業永續報告書之公信力	3小時
   112/8/9	財團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3小時
   112/7/25 ~ 112/7/26	財團法人中華民國證券暨期貨巿場 發展基金會	董事與監察人(含獨立董事)季公司 治理主管實務研習班	12小時

1. 內部稽核之目的與組織
   內部稽核主要在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，促進本公司之健全經營。 本公司內部稽核室直接隸屬於董事會，目前配置稽核主管一名。內部稽核主管之任免，需經審計委員會同意，並提董事會決議。
2. 內部稽核之運作與溝通
   稽核工作主要是依據董事會通過之年度稽核計畫執行，該計畫乃依風險評估結果擬訂，並視需要執行專案稽核。每季至少一次，針對內部控制稽核執行狀況與異常事項，定期作成追蹤報告將其結果與發現報告獨立董事，並於董事會中列席報告稽核執行情形。
3. 執行情形與結果
   • 依董事會決議之年度稽核計畫執行。
   • 按公開發行公司建立內部控制制度處理準則如期申報相關作業